JAKARTA.NIAGA.ASIA – Bareskrim Polri telah memeriksa 21 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan ada 16…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya tengah mendalami soal transaksi keuangan milik pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Menurut Whisnu, pekan depan polisi bakal mulai melakukan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Sagas TPPU), Sugeng Purnomo menjelaskan sebanyak 18 laporan transaksi mencurigakan dari total 300 laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan modus yang digunakan untuk mengaburkan aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah lewat transaksi di e-commerce. Plt Deputi Analisis dan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut peran korporasi dalam kasus pencucian uang mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang diduga menerima gratifikasi pemeriksaan pajak selama 2011-2023. Wakil…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga pihak swasta ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Pencegahan ini terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gubernur…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Berkas perkara Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya telah dinyatakan lengkap. Pelaku akan segera menjalani sidang kembali dalam kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Penyidik Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Direktorat Tipideksus Bareskrim Polri menyerahkan tersangka kasus Indosurya berinisial HS ke Kejaksaan Agung. Proses penyerahan tersangka HS dilaksanakan oleh tim Unit…
DENPASAR.NIAGA.ASIA — Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 15 Miliar yang berasal dari kejahatan narkotika dan dilakukan oleh mantan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen. Pol. Asep Adi Suheri mengisi struktur Satgas Supervisi Transaksi Janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU),…
