JAKARTA.NIAGA.ASIA – Bareskrim Polri membongkar sindikat narkoba internasional kelas kakap jaringan Fredy Pratama. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada mengatakan, pihaknya menyita aset senilai Rp 10,5 Triliun dari hasil tindak pidana…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melakukan pemblokiran 96 rekening Panji Gumilang terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “96 rekening PG, rekening YPI, dan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengaku masih akan memanggil sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) tersangka Panji Gumilang. “Akan dilakukan pemanggilan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Bareskrim Polri telah memeriksa 21 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan ada 16…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan mengatakan pihaknya tengah mendalami soal transaksi keuangan milik pemimpin Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Menurut Whisnu, pekan depan polisi bakal mulai melakukan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Ketua Tim Pelaksana Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (Sagas TPPU), Sugeng Purnomo menjelaskan sebanyak 18 laporan transaksi mencurigakan dari total 300 laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan modus yang digunakan untuk mengaburkan aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah lewat transaksi di e-commerce. Plt Deputi Analisis dan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap mengusut peran korporasi dalam kasus pencucian uang mantan pejabat pajak, Rafael Alun Trisambodo, yang diduga menerima gratifikasi pemeriksaan pajak selama 2011-2023. Wakil…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga pihak swasta ke Ditjen Imigrasi Kemenkumham. Pencegahan ini terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Gubernur…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Berkas perkara Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya telah dinyatakan lengkap. Pelaku akan segera menjalani sidang kembali dalam kasus pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam…
Users Today : 505
Users Yesterday : 2780
Total Users : 1258397
Views Today : 1690
Views Yesterday : 11671
Total views : 4034326
Who's Online : 14
Your IP Address : 34.204.172.188 Server Time : 2023-10-04