JAKARTA.NIAGA.ASIA – Dittipideksus Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara dan dua orang tersangka kasus dugaan penipuan, atau penggelapan dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Fikasa Group. Dua orang itu…
Tag: Investasi Bodong
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus penipuan, penggelapan dan pencucian uang robot trading Net89. Delapan tersangka itu ialah pendiri atau…
ACEH.NIAGA.ASIA – Penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus investasi bodong Dinar Khalifah ke Kejaksaan Tinggi. Pelimpahan itu dilakukan setelah penyidik menyatakan berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap (P21)….
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Dittipideksus Bareskrim Polri berhasil mengamankan seorang WNA terkait kasus robot trading binary option Infinity Plus. “Tersangka berinisial TBP alias Gabriel Tan, 26 tahun, WNA dengan barang bukti dua…
SEMARANG.NIAGA.ASIA – Polda Jawa Tengah menahan bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Giri Muria Group (GMG) Kabupaten Kudus AH (45). AH dituduh melakukan Tindak Pidana perbankan dan pencucian uang (TPPU). Dir…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Kasus dugaan investasi bodong yang dilakukan PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) NET89 saat ini dalam tahap penyidikan. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri tengah mengusut dugaan penggelapan dan penipuan hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan robot trading Auto Trade Gold (ATG). Kasus tersebut saat ini…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Bareskrim Polri terus bergerak cepat memberantas investasi bodong di Indonesia. Kali ini, Bareskrim Polri berhasil membongkar sejumlah kasus ekonomi yang terkait dengan praktik dugaan tindak pidana investasi bodong. Karopenmas…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Dugaan investasi bodong PT Simbiotik Multitalenta Indonesia (PT SMI) NET89 saat ini masuk tahap penyidikan dan akan melakukan gelar perkara penetapan tersangka, setelah penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri selesai…
BANDAR LAMPUNG.NIAGA.ASIA – Polda Lampung menetapkan 6 orang tersangka kasus investasi bodong dengan kerugian mencapai Rp66 miliar. Enam tersangka investasi bodong yaitu DW sebagai pendiri PT Nestro Saka Wardhana, HS…