MEDAN.NIAGA.ASIA – Penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana AKBP AH. Hal itu dilakukan demi mengungkap tindak pidana pencucian uang…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Selaku Ketua Komite, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan bahwa tidak ada perbedaan data agregat dari Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK tahun 2009 – 2023 baik yang disampaikan oleh…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Menko Polhukam yang juga Ketua Komite TPPU Mahfud MD dalam RDP dersama Komisi III DPR RI mengungkap motif dirinya bicara transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun, secara spesifik di…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA – Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan secara agregat (kumulatif) dari 2009-2023 transaksi “janggal” Rp349 triliun yang…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menegaskan bahwa Kemenkeu dan PPATK selama ini bekerja sama dan memiliki komitmen yang sama untuk memerangi dan memberantas tindak pidana pencucian uang…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama PPATK membahas transaksi janggal yang sempat disebut terjadi di lingkungan Kemenkeu. Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman meminta kepada Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, agar bersikap tegas terhadap transaksi mencurigakan senilai Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pernyataan tersebut dia ungkapkan melalui…
KENDARI.NIAGA.ASIA – Kemenkumham Sulawesi Tenggara tengah mengawasi data pemilik manfaat dan pencatatan pemilik manfaat (beneficial ownership) korporasi guna mencegah praktik tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. “Ini semua…
