SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Timur menyelamatkan kerugian negara akibat narkoba senilai Rp 6 miliar. Nominal itu disita dari aset maupun uang tunai dari bandar narkotika di Samarinda…
Tag: Pencucian Uang
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada periode 2022-2023 berhasil mengembalikan kerugian akibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 3,74 triliun kepada negara. Wakil Kepala Kepolisian, Komjen Pol…
JAKARTA.NIAGA.ASIA — Indonesia telah resmi menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) ke-40. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan persnya, di Istana Merdeka, Jakarta,…
SAMARINDA.NIAGA.ASIA — Firman, warga Samarinda, adalah mantan napi kasus narkoba di Samarinda. Dia kini dikabarkan berstatus tahanan kejaksaan negeri (Samarinda) setelah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari bisnis…
DENPASAR.NIAGA.ASIA — Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp 15 Miliar yang berasal dari kejahatan narkotika dan dilakukan oleh mantan…
MALE.NIAGA.ASIA — Pengadilan di Maladewa pada Minggu memutuskan mantan presiden Abdulla Yameen bersalah atas pencucian uang dan menerima suap dan menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara. Pengadilan Kriminal Maladewa juga memerintahkan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Kementerian Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyepakati kerja sama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kesepakatan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Bareskrim Polri telah menetapkan Direktur Operasional PT. Asli Rancangan Indonesia, RAS (Rionald Anggara Soerjanto) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dan atau pencucian uang. Perbuatan RAS…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Bareskrim Polri terus melakukan pemeriksaan berbagai saksi untuk mengusut dugaan penyelewengan dana donasi di Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hari ini penyidik menjadwalkan pemanggilan terhadap Senior Vice President Global…
PONTIANAK.NIAGA.ASIA – Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) mengungkap dan mengamankan sejumlah barang bukti hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari tersangka Rd, SB dan AH untuk…