PONTIANAK.NIAGA.ASIA – Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) mengungkap dan mengamankan sejumlah barang bukti hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari tersangka Rd, SB dan AH untuk…
Tag: Pencucian Uang
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti, menegaskan bahwa Bareskrim Polri tidak tebang pilih dalam mengusut kasus penipuan, penggelapan, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) petinggi Koperasi Simpan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta perhatian semua pihak dalam memerangi tindak kejahatan ekonomi yang semakin masif, rumit, dan semakin kompleks. Hal tersebut ia sampaikan Presiden Joko Wdidodo…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Seleb Indra Kesuma alias Indra Kenz menggunakan baju tahanan dengan wajah yang lesu yang menjadi perbincangan luas. Indra Kenz merupakan tersangka kasus penipuan trading binary option. Kondisinya di…
JAKARTA.NIAGA.ASIA–Pihak kepolisian masih mengusut kasus mafia tanah yang diduga merugikan Nirina Zubir. Kini penyidik mulai menelusuri tindak pidana pencucian uang dalam kasus tersebut. “Untuk aliran dana secara administrasi sedang diajukan…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Polri mengungkapkan bahwa kerugian yang dialami oleh korban dalam kasus dugaan kejahatan pasar modal yang melibatkan PT Jouska Finansial Indonesia mencapai Rp6 miliar. Diketaui, CEO PT Jouska Finansial…
JAKARTA.NIAGA.ASIA–Polres Pelabuhan Tanjung Priok mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 14,8 miliar dari sindikat sabu lintas negara dengan barang bukti seberat 2 kilogram. Dari kasus ini polisi menangkap…
JAKARTA.NIAGA.ASIA–Tim dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh tersangka FA alias Ayong. Kasus ini berkaitan dengan salah…
JAKARTA.NIAGA.ASIA – Bareskrim Polri akan menerapkan pasal tindak pidana korupsi (tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tersangka kasus pembobolan kas Bank BNI lewat Letter of Credit (L/C) fiktif,…